Nuestras áreas de Especialización
Soluciones a la medida de su estructura.
1. Compliance Corporativo & Gestión de Riesgos Internacionales
- Estándares globales: Diseño, implantación y auditoría interna de Sistemas de Gestión de Compliance basados en normas internacionales (ISO 37001 / ISO 37301).
- Matrices de riesgo: Mapeo operativo y regulatorio para empresas con operaciones cruzadas entre LATAM y la Unión Europea.
- Canales internos: Implantación operativa y gestión directa de canales de denuncias y códigos de conducta corporativos.
2. Compliance de Producto, Etiquetado y Claims de Marketing
- Sectores hiper-regulados: Auditoría preventiva de procesos comerciales y campañas publicitarias en Cosmética, Nutrición y Gran Consumo bajo normativas de la UE.
- Mitigación de sanciones: Evaluación de conformidad y alineación de promesas de marca (claims) para evitar riesgos por publicidad engañosa y optimizar las ventas.
3. Compliance Financiero y Regulatorio
- Asesor Financiero acreditado (CNMV): Diagnóstico y alineación operativa bajo las directrices de información y transparencia establecidas por los marcos MiFID II.
- Supervisión normativa: Control y auditoría preventiva de manuales internos en empresas en fases de inversión, fusiones o expansión transnacional.
4. Auditoría de Discrepancias (The Discrepancy Audit)
- Diagnóstico exprés: Servicio enfocado en revisar exhaustivamente los puntos ciegos de su organización.
- Optimización de controles: Análisis de cuellos de botella en manuales previos, fricciones operativas y fallos en controles internos de supervisión.